Duterte签署放置赌博娱乐场的法律在肮脏的金钱手表下

时间:2017-03-09 08:38:06166网络整理admin

<p>总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)签署了一项法律,根据“反洗钱法”(AMLA)对赌场业务进行监管,以遏制2016年孟加拉国银行抢劫案后的非法金融交易</p><p>共和国法案(RA)10927,其副本于周三由Malacañang发布,修订了RA 9160或2001 AMLA,以扩大受保人和交易清单</p><p>根据新法律,赌场,包括互联网和船舶运营,现在被视为“反洗钱法”下的“受保人”</p><p>法律要求向反洗钱委员会(AMLC)报告价值至少为P5百万的赌场交易或其他货币的等值</p><p>根据AMLA成立的理事会负责监督可疑的金融交易</p><p>法律将赌场定义为“由相应的政府机构授权从事博彩业务的业务</p><p>”根据RA 10927,上诉法院可对涉嫌与非法活动有关的任何货​​币工具或财产发出20天冻结令</p><p>在此期间,法院将进行摘要听证会,以确定是否解除或延长冻结令</p><p>冻结令的总期限不得超过六个月</p><p>去年2月,身份不明的黑客从孟加拉国的纽约联邦储备银行账户中将8100万美元转移到位于马卡蒂的Rizal Commercial Banking Corp.分行的4个账户</p><p>这笔钱后来被转移到赌场,当时这些赌场免受了脏钱监管机构的审查</p><p>令人尴尬的事件促使国会修改了反洗钱法,并在承保交易中包括赌场</p><p>没有更多的黑名单</p><p>在签署第10927号共和党之后,参议员弗朗西斯埃斯库德罗表示,他希望在菲律宾的反洗钱监管机构的覆盖范围内加入赌场将足以让菲律宾避免被全球反洗钱监管机构列入黑名单</p><p>金融行动特别工作组(FATF)警告称,如果菲律宾未能在AMLA下加入赌场,它可以将菲律宾列入黑名单</p><p>这意味着该国将受到严格的财务监督,可能会影响海外菲律宾工人的汇款</p><p>参议院银行,金融机构和货币委员会主席埃斯库德罗指出,即使在2013年颁布了10365号共和国法案(进一步加强了RA 9160或2001年的反洗钱法案)之后,AMLA仍未涵盖赌场</p><p> Duterte在AMLC官员于7月21日飞往斯里兰卡科伦坡参加年度亚洲/太平洋洗钱问题小组(APG)会议和技术援助论坛前一周批准了RA 10927号文件</p><p>“现在我们已经遵守了这些准则,我们希望该国不再被列入黑名单,“埃斯库德罗说</p><p> “AMLC能够在斯里兰卡的年度会议期间更新APG,我们已经通过了法律</p><p>但根据他们的说法,APG仍将监控该国,直到法律已经生效,